www.kommersant.ru/doc/3017236Один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО "Телетрейд групп", дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade, стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. В десятках офисов компании в различных регионах прошли обыски, в которых были задействованы несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. По версии следствия, в течение нескольких лет злоумышленники из числа руководства компании привлекали средства граждан под предлогом участия в игре на рынке Forex, а затем выводили их из-под контроля клиентов и похищали. Установленных пострадавших уже не менее ста человек, а причиненный им ущерб сыщики оценивают в сотни миллионов рублей.
По версии следствия, схема, по которой работали злоумышленники, выглядела следующим образом. Клиентов для ООО "Телетрейд групп" их партнеры (в Самаре, например, это было ООО "Консультационный центр") подыскивали, обзванивая граждан, дававших объявления в СМИ о продаже недвижимости и дорогих автомобилей. При этом операторов колл-центров интересовали только те, кто мог внести первоначальный взнос порядка $10 тыс. Этих людей приглашали в офисы партнеров TeleTrade, где рассказывали о прибыльности игры на рынке Forex и предлагали поиграть в демо-версию MetaTrader (где проиграть было фактически невозможно). После этого граждан убеждали, что столь же легко выигрываются и реальные деньги на Forex.
Как говорят оперативники, доля выигравших на бирже клиентов TeleTrade не превышала 5% от общего числа, да и счастливчики были в основном "своими". Кстати, во время обысков в офисах партнеров ООО "Телетрейд групп" на видных местах красовались стенды с фотографиями и именами людей, якобы выигравших на рынке Forex приличные деньги. Однако, как говорят в МВД, проверка нескольких таких персонажей показала, что они вымышленные. Между тем на сайте продолжающей работу компании и сейчас среди "звездных клиентов" значатся такие известные люди, как Оксана Федорова и Яна Чурикова. Последняя вчера заявила "Ъ", что в 2009 году в качестве ведущей одной из телепередач участвовала в одном из проектов компании TeleTrade, чтобы "лучше разобраться в экономических реалиях". О том, что она является "звездным клиентом", госпожа Чурикова не знала и намерена потребовать, чтобы ее фото было удалено с сайта компании.
Интересно, что в тех случаях, когда клиенту удавалось крупно выиграть, денег он не получал. Как рассказывают сыщики, в таких случаях гражданам сообщали, что выплаты пока задерживаются, поскольку деньги находятся на счете офшорной Teletrade-DJ Internationale Consulting Ltd, а тем временем специалисты компании путем вмешательства в программное обеспечение выводили выигрыш со счета клиента под видом якобы выполненных им финансовых операций.
Совсем беспредел какой-то...